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證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號(hào)：2015—009

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 委托理財(cái)金額：最高不高于人民幣5億元

● 委托理財(cái)投資類型：銀行短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購產(chǎn)品

● 委托理財(cái)資金來源：公司日常臨時(shí)閑置自有資金

為提高公司資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，經(jīng)公司七屆董事會(huì)第六次審議通過，公司決定在確保日常運(yùn)營和資金安全的前提下，運(yùn)用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行短期理財(cái)產(chǎn)品投資。具體情況如下：

1、委托理財(cái)種類：公司購買的理財(cái)產(chǎn)品為短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)擬開展的國債逆回購業(yè)務(wù)，主要為：1）“中銀日積月累——日計(jì)劃”和類似于“中銀日積月累——日計(jì)劃”的產(chǎn)品，該類產(chǎn)品具有類似于活期存款的流動(dòng)性、而又高于活期存款收益的特點(diǎn)，每個(gè)銀行工作日均可申購、贖回，申購贖回實(shí)時(shí)到帳，實(shí)際系銀行提高客戶活期存款的利息的變通措施；2）國債逆回購產(chǎn)品，該產(chǎn)品具有無風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性強(qiáng)及收益率波動(dòng)大的特點(diǎn)，在合適的時(shí)機(jī)購買有利于提高公司短期理財(cái)?shù)氖找婺芰Γ?）其他短期理財(cái)產(chǎn)品。。

2、委托理財(cái)資金額度：理財(cái)資金額度不高于5億元人民幣（包含上一年未到期金額），額度使用期限為一年，該額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。

3、委托理財(cái)資金來源：資金來源為公司日常臨時(shí)閑置自有資金。

4、本委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

5、具體購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，公司總部依照公司制度組織實(shí)施，與銀行簽訂相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品合同或協(xié)議書；公司下屬子公司作為獨(dú)立法人依照其相應(yīng)制度實(shí)施，與銀行簽訂相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品合同或協(xié)議書。

在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目建設(shè)等資金需求的前提下，公司將日常暫時(shí)閑置的部分自有資金用于購買風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品，以及開展國債逆回購業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。本次理財(cái)不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。

公司購買的理財(cái)產(chǎn)品僅限于銀行短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品以及國債逆回購產(chǎn)品，原則上能保證資金本金安全，但投資收益受市場波動(dòng)影響存在不確定性。公司相關(guān)部門將對購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，在理財(cái)期間將與銀行保持密切的聯(lián)系與溝通，跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的最新動(dòng)態(tài)，如若判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利情形，將及時(shí)采取一定措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全，并實(shí)現(xiàn)收益最大化。

公司獨(dú)立董事在審議相關(guān)議案后，發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目建設(shè)等資金需求的前提下，公司利用日常暫時(shí)閑置的部分自有資金購買風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品并開展國債逆回購業(yè)務(wù)，能提高資金使用效率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)的程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意該事項(xiàng)。

1、公司七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事意見

特此公告

                                    

  浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年4月3日