浙江東方集團股份有限公司關于2015年度日常關聯交易的公告 [2015/04/03]
證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2015—010
浙江東方集團股份有限公司
關于2015年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 本日常關聯交易無需提交公司股東大會審議
● 本日常關聯交易不會造成公司對關聯方的依賴，對公司經營無重大影響
一、日常關聯交易的基本情況
為提高公司資金的使用效率，降低公司財務成本，2015年度公司將在適當的時機利用大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）或永安期貨股份有限公司（以下簡稱“永安期貨”）的交易平臺開展期貨無風險套利業務及期現結合業務，并于每次利用其平臺開展業務時向大地期貨或永安期貨支付手續費，手續費年度總額累計不高于人民幣500萬元。
2014年度，公司通過大地期貨交易平臺開展的業務，向其支付的手續費共計人民幣24.98萬元，2014年度未通過永安期貨交易平臺開展業務。
公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司持有大地期貨87%的股權，因此大地期貨為我公司的關聯法人；公司持有永安期貨16.30%的股權，且公司總裁金朝萍女士兼任永安期貨副董事長職務，因此永安期貨為我公司的關聯法人。公司利用其平臺開展業務并向其支付手續費構成關聯交易。
二、日常關聯交易審議程序
本關聯交易事項已經公司七屆董事會第六次會議審議通過，依照公司章程規定無需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該關聯交易事項表示贊成，并發表獨立意見認為，公司為公司利用大地期貨、永安期貨的交易平臺開展業務，有利于公司在業務過程中更加有效地進行監督以便規避風險。公司向大地期貨、永安期貨支付的手續費，系嚴格依照經證監會核準過的市場定價來確定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利益。董事會在審議該日常關聯交易事項時，公司關聯董事進行了回避表決，關聯交易的表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定。
三、關聯方介紹
1、大地期貨成立于1995年9月（工商注冊號為330000000010485、中國證監會核發的期貨業務許可證號為32020000），法定代表人為裘一平，住所地為杭州市延安路511號，注冊資本為人民幣2.4億元。公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司持有其87%的股權。大地期貨的許可經營范圍為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理等。
2、永安期貨成立于1992年9月（工商注冊號為330000000009377、中國證監會核發的期貨業務許可證號為32080000），法定代表人為施建軍，住所地為杭州市潮王路208號浙江協作大廈，注冊資本為人民幣8.6億元。我司持有其16.30%的股權。永安期貨的許可經營范圍為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理。
四、日常關聯交易的定價原則
公司每次利用大地期貨或永安期貨的交易平臺開展業務，將嚴格依照經證監會核準過的市場定價向大地期貨支付手續費。
五、日常關聯交易的目的和對公司的影響
公司進行的期貨無風險套利業務，核心風險在于交易平臺操作者的道德風險和監督風險，操作中需確保套利交易合同無風險敞口；而期現結合業務，主要與公司鋼貿等大宗商品業務相結合，可以為公司的鋼貿存貨管理提供更靈活的保值方式，提升公司業務質量，降低經營風險。公司利用關聯方的交易平臺開展業務，有利于公司在業務過程中進行監督以便有效規避風險，確保公司的收益。
本日常關聯交易不會造成公司對大地期貨或永安期貨的依賴，對公司經營無重大影響。
六、備查文件目錄
1、公司七屆董事會第六次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2015年4月3日
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