證券代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號2014-017
浙江東方集團股份有限公司
2013年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
浙江東方集團股份有限公司2013年年度股東大會于2014年4月21日上午9時在公司1808會議室舉行。本次會議由公司董事會召集，董事長高康先生主持。出席本次大會的股東及股東代表共2名，代表股數228,353,122股，占總股本的45.18%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會做的各項決議合法有效。公司全體董事、監事及高管以及北京市金杜律師事務所的見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
大會逐項審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進行了現場表決。大會審議表決結果如下：
1、審議通過了2013年度公司董事會工作報告
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
2、審議通過了2013年度公司監事會工作報告
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
3、審議通過了2013年度財務決算報告
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
4、審議通過了2013年度利潤分配預案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
公司2013年度分配方案為：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數，每10股分配現金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩余未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進行資本公積轉增股本。
5、審議通過了關于續聘會計師事務所及向其支付2013年度報酬議案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
6、審議通過了2013年度公司董事長薪酬議案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
7、關于為下屬子公司提供額度擔保的議案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
股東會同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為138,800萬元的額度擔保，具體情況如下：
單位：萬元
| 擔保人名稱 | 被擔保人名稱 | 提供的擔保額度 |
| 浙江東方集團股份有限公司 | 10,000 | |
| 浙江東方和仁供應鏈管理有限公司 | 30,000 | |
| 寧波國鑫再生金屬有限公司 | 5000 | |
| 浙江東方集團浩業貿易有限公司 | 23,800 | |
| 浙江國金融資租賃股份有限公司 | 50,000 | |
| 授權公司董事長對上述5家企業根據業務需要在上述額度基礎上增加一定額度 | 10,000 | |
| 合 計 | 138,800 | |
1）上述公司擬提供的額度擔保的有效使用期限均為一年，自公司股東大會審議通過之日起算。公司為東方浩業提供擔保的銀行安排如下：
| 銀行名稱 | 擔保額度（萬元） |
| 中國銀行股份有限公司浙江省分行 | 13000 |
| 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 3000 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | 3500 |
| 華夏銀行股份有限公司杭州分行 | 3000 |
| 中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業部 | 1300 |
| 合計 | 23800 |
上表中，東方浩業如因業務需要需調整合作銀行或調整現有銀行間的額度分配，公司股東大會授權公司董事長根據實際情況予以調整。
其余各子公司的擔保安排，公司股東大會授權公司董事長根據各子公司的實際業務需要具體確定各子公司額度擔保的合作金融機構或其他單位。
2）公司對浙江東方浩業提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
3）上述被擔保公司中如有銀行提供的無擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
4）為保證業務的靈活性，擬授權公司董事長對前述5家企業根據業務需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限范圍為人民幣1億元，所增加額度的合作金融機構或其他單位也由股東大會授權公司董事長根據實際業務需要具體確定。
8、關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
股東會同意公司控股子公司寧波獅丹努集團有限公司2014年度為其下屬公司向銀行提供合計美元1100萬、人民幣78500萬的額度擔保。
9、2013年年度報告和年報摘要
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務所謝瑾律師、秦泠律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集人資格、召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果，均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所律師為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司
2014年4月22日
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