股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2014-018
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十七次會議于2014年4月21日上午11點在公司1808會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
1、關于向嘉凱城集團股份有限公司繼續以委托貸款方式提供借款的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2010年4月起，我司開始以委托貸款方式向嘉凱城集團股份有限公司（簡稱“嘉凱城”）提供借款3億元，到目前已經連續三期。截至目前，合同執行情況正常，嘉凱城嚴格履行了合同約定義務，均能夠按期付息，信用情況良好。由于上期借款即將于2014年4月22日到期，依照公司2014年度的投資計劃，為保障資金收益，董事會同意公司繼續向嘉凱城以委托貸款方式提供借款3億元。該借款分為兩筆合同，一筆1.5億元，借款期限為一年；另一筆1.5億元，借款期限為兩年，年利率均為12%，利息按季支付。嘉凱城控股股東浙江省商業集團有限公司將繼續為嘉凱城就該筆委貸項目提供連帶保證責任擔保。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年4月22日
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