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股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2014-014
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十六次會議于2014年4月15日下午2點在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
1、關(guān)于公司向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司借款的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
為補充公司流動資金，緩解公司短期內(nèi)資金需求壓力，公司董事會同意公司向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司借款人民幣3億元，借款期限為一年，借款利率為人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率，公司對該借款不提供抵押及擔(dān)保。
《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》第五十六條規(guī)定，“關(guān)聯(lián)人向上市公司提供財務(wù)資助，財務(wù)資助的利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，且上市公司對該項財務(wù)資助無相應(yīng)抵押或擔(dān)保的，上市公司可以向本所申請豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露?！币罁?jù)該條規(guī)定，公司上述借款事宜免于依照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露。
2、關(guān)于控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進行了回避，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
為支持公司發(fā)展，公司控股股東2014年度將向公司提供不超過11億元的借款額度（實際借款金額以到賬金額為準(zhǔn)），該借款額度的有效期限為公司股東大會審議通過本議案之日起一年（即2014年5月4日至2015年5月4日），每筆借款的最長借款期限不得超過3年。詳情請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。公司獨立董事就此次關(guān)聯(lián)交易出具了事前審核意見及獨立意見。本項議案還將提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。
3、關(guān)于召開公司2014年度第二次臨時股東大會的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司董事會擬于2014年5月4日上午9：00在公司1808會議室召開公司2014年第二次臨時股東大會，會議將審議如下議案：
1）關(guān)于控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年4月16日
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