浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十二次會議決議公告 [2013/03/09] 股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2013-006 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會 第二十二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十二次會議于2013年3月8日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。 會議審議通過了如下議案： 1、關于向公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司借款的議案 本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 為補充公司流動資金，緩解公司短期內資金需求壓力，公司董事會同意公司向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司借款人民幣2.1億元，借款期限為一年，借款利率為人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率，即年利率6%，公司對該借款不提供抵押及擔保。 《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第五十六條規定，“關聯人向上市公司提供財務資助，財務資助的利率水平不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，且上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保的，上市公司可以向本所申請豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。”依據該條規定，公司上述借款事宜免于依照關聯交易的方式進行審議和披露。 特此公告 浙江東方集團股份有限公司董事會 2013年3月9日 |
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