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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2014-032
浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)
第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2014年10月30日上午9:00在公司1808會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，公司董事林平先生因出差在外，委托公司董事高康先生代為表決，對(duì)會(huì)議審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，林平先生作為關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未進(jìn)行委托。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、公司2014年三季度報(bào)告
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、公司關(guān)于對(duì)索日集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
為了更真實(shí)準(zhǔn)確反映公司2014年前三季度的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，董事會(huì)同意公司對(duì)索日新能源股份有限公司應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備13001.59萬(wàn)元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)索日集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的公告》。
三、關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司利用日常臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)資金額度不高于5億元人民幣，該額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
四、關(guān)于公司開展期貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利業(yè)務(wù)的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司使用臨時(shí)閑置自有資金在出現(xiàn)合適的時(shí)機(jī)時(shí)開展期貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利業(yè)務(wù)，資金使用額度不高于2億元人民幣，該額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
五、關(guān)于公司與大地期貨有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避。
董事會(huì)同意公司在適當(dāng)時(shí)機(jī)利用大地期貨有限公司的交易平臺(tái)開展期貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利業(yè)務(wù)，并依照經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)過(guò)的市場(chǎng)定價(jià)向大地期貨支付手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)年度總額累計(jì)不高于人民幣200萬(wàn)元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014年10月31日