股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2014-032
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會
第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二次會議于2014年10月30日上午9:00在公司1808會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，公司董事林平先生因出差在外，委托公司董事高康先生代為表決，對會議審議的關聯交易事項，林平先生作為關聯董事進行了回避，對關聯交易事項未進行委托。公司監事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
一、公司2014年三季度報告
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、公司關于對索日集團應收款項計提壞賬準備的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
為了更真實準確反映公司2014年前三季度的財務狀況和資產價值，董事會同意公司對索日新能源股份有限公司應收款項計提壞賬準備13001.59萬元。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于對索日集團應收款項計提壞賬準備的公告》。
三、關于使用臨時閑置自有資金購買銀行短期理財產品的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司利用日常臨時閑置自有資金購買銀行短期理財產品，理財資金額度不高于5億元人民幣，該額度內的資金可循環進行投資，滾動使用。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于使用臨時閑置自有資金購買銀行短期理財產品的公告》。
四、關于公司開展期貨無風險套利業務的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司使用臨時閑置自有資金在出現合適的時機時開展期貨無風險套利業務，資金使用額度不高于2億元人民幣，該額度內的資金可循環滾動使用。
五、關于公司與大地期貨有限公司日常關聯交易的議案
本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事林平先生進行了回避。
董事會同意公司在適當時機利用大地期貨有限公司的交易平臺開展期貨無風險套利業務，并依照經證監會核準過的市場定價向大地期貨支付手續費，手續費年度總額累計不高于人民幣200萬元。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司日常關聯交易公告》。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年10月31日
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