浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 [2015/04/03]
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2015-006
浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會
第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會第四次會議于2015年4月1日上午10：30在公司1808會議室召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人,監(jiān)事會主席金剛先生因出差無法出席會議，委托監(jiān)事龔會裕先生代為表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議并一致通過了如下議案：
一、2014年度公司監(jiān)事會工作報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
二、2014年度財務決算報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
三、2014年度利潤分配預案
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
公司2014年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關規(guī)定，雖然現(xiàn)金分紅金額未達到當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%，但近三年的現(xiàn)金分紅總額已經符合公司章程的規(guī)定。本次利潤分配預案，是基于公司實際發(fā)展階段和財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。
四、浙江東方集團股份有限公司2014年度內部控制評價報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
2014年公司對內部控制情況進行了自我評價，公司監(jiān)事會認真審閱了《浙江東方集團股份有限公司2014年度內部控制評價報告》，認為：公司2014年度內部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。
五、2014年年度報告和年報摘要
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
公司監(jiān)事會對公司2014年度報告進行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見如下：
1、公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項有關規(guī)定；
2、公司2014年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
以上1、2、3、5項議案將提交公司2014年年度股東大會審議。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會
2015年4月3日
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