證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2015—017
浙江東方集團股份有限公司
關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 本次關聯交易系公司關聯方向公司下屬子公司提供不超過4000萬元的借款額度。
● 公司七屆董事會第七次會議審議該項關聯交易事項時，有關關聯董事進行了回避。
● 本次關聯交易有利于滿足子公司的房地產項目開發需要，緩解資金需求壓力，對公司當期財務狀況無重大影響。
● 此次關聯交易無須提交公司股東大會審議。
一、關聯交易概述
經公司下屬子公司湖州國貿東方房地產有限公司（以下簡稱“湖州國貿房產”）與浙江東方集團輕工業品進出口有限公司（以下簡稱“東方輕工”）協商，東方輕工向湖州國貿房產提供最高不超過4000萬元的借款額度。借款額度使用期限最長不超過2年，在使用期限內額度可以循環使用，借款年利率為8%，利息按照實際使用資金的金額和天數計算。
湖州國貿房產系我司控股子公司浙江國貿東方房地產有限公司（我司持有其60%的股權）的全資子公司，東方輕工系我司控股股東的并表控股子公司，故本次借款構成關聯交易。
截至本次關聯交易為止，公司同東方輕工無其他關聯交易。
二、關聯方簡介
東方輕工成立于1996 年 8 月 8 日，注冊資本5500萬元，其注冊地址杭州市慶春路195號，法定代表人徐志林。 東方輕工的經營范圍為：百貨、針紡織品、服裝、五金交電化工、工藝美術品、金屬材料、建筑及裝飾材料、機電設備、化工原料（不含危險品）、紡織原料、電子產品、竹木材及制品、紙漿、紙及紙制品、文教用品、陶瓷制品、塑料原料及制品的銷售，信息咨詢，停車服務；經營進出口業務（范圍詳見外經貿部門批文）等一般經營項目，以及對外援助物資項目、批發兼零售預包裝食品等許可經營項目。
2014年度，東方輕工實現營業收入97397萬元，利潤總額1210萬元。截至2014年12月31日，其期末總資產為 28795 萬元，凈資產為8735萬元（上述數據未經審計）。
三、關聯交易標的基本情況
東方輕工向湖州國貿房產提供最高不超過4000萬元的借款額度。借款額度使用期限最長不超過2年，在使用期限內額度可以循環使用，借款年利率為8%，利息按照實際使用資金的金額和天數計算。
四、關聯交易的定價原則
近年來房地產行業面臨融資難、融資利率高的問題，湖州國貿房產前期向中國銀行浙江省分行申請的房地產開發貸款的年利率也為8%。因此經雙方協商，參照銀行利率標準，東方輕工以8%的年利率向湖州國貿房產提供借款額度。該借款利率的確定公允合理。
五、關聯交易的審議程序
本公司七屆董事會第七次會議已于2015年4月13日審議通過了《關于關聯方向公司下屬子公司提供借款額度的議案》。關聯董事胡承江先生、林平先生表決時進行了回避，公司獨立董事參與了該關聯交易議案的表決，均表示同意并發表了獨立意見。本次關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。
六、獨立董事的意見
公司獨立董事金祥榮先生、顧國達先生、于永生先生就此次關聯交易發表了事前審核意見及獨立意見, 認為本次借款事項有利于滿足湖州國貿房產的項目資金需求，減輕其短期周轉資金緊張的壓力，符合全體股東的利益和公司發展的需要，借款年利率8%，也符合目前房地產行業的融資行情，公平合理，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事回避表決，審議程序合法、有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定，因此對該項議案我們予以同意。
七、本次關聯交易的目的及對公司的影響
本次關聯交易有利于滿足子公司的房地產項目開發需要，緩解資金需求壓力，對公司當期財務狀況無重大影響。
八、備查文件目錄
1、董事會決議
2、獨立董事事前審核意見及獨立意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2015年4月15日
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